特大骗取出口退税案

浙江象山公安破获的这起特大骗取出口退税案东莞企石律师情况如下： 1. **案件线索来源**：2021 年 11 月 24 日，象山县公安局接到人民银行移送的线索，广东籍男子邱某与象山籍男子钮某某存在非法买卖外汇的犯罪嫌疑。初步调查发现钮某某与邱某的非法买卖外汇交易中存在资金未结算情况，且钮某某承接了大量此类业务，金额巨大。 2. **犯罪手段**：    - **“对敲”模式买卖外汇**：这是一种变相的非法买卖外汇行为，犯罪团伙在境内收取客户人民币，再将等额外汇存入客户指定的境外银行账户，资金在境内外单向循环，形式上不是直接的人民币和外汇买卖，实质上完成了非法买卖外汇。这种操作方式为后续的骗取出口退税提供了资金流转的渠道。    - **“买单配票”骗取退税**：犯罪团伙通过某商贸企业购买木材后，利用进出口公司办理出口手续，但相关的报关单、进仓单、提单等存在诸多疑点。经专案组前往广东多地核实，证实这些单证均系伪造，以此方式骗取出口退税。 3. **案件侦破过程**：象山县公安局立案后成立了“11.24”专案组，经过 5 个多月的侦查，发现了犯罪团伙的运作方式和资金来源等关键信息。2022 年 6 月，该案被列入公安部“歼击 22”专项行动“十大战役”。2022 年 8 月，象山县公安局开展集中收网行动，120 余人奔赴 13 个省市，抓获犯罪嫌疑人 36 人，采取刑事强制措施 28 人，破获 8 个犯罪团伙，缴获大量作案工具。 4. **案件结果**：2024 年，浙江省象山县人民法院对该案件作出一审判决，八名主犯因骗取出口退税、非法经营及虚开增值税专用发票等罪行，被依法判处四年至十年六个月不等的有期徒刑，企石镇律师并处十万元至八百万元不等的罚金。此案涉及资金流水 130 余亿元，涉案金额达 6.9 亿元。